Une documentation complète et bien organisée est cruciale pour maximiser vos chances de récupération de fonds. Ce guide vous explique exactement quelles preuves collecter et comment les organiser.
Documents de transaction essentiels
Les preuves de transaction sont la base de votre dossier de récupération.
À conserver :
- Relevés bancaires complets : Tous les relevés montrant les transferts frauduleux
- Confirmations de virement : Emails ou SMS de confirmation des banques
- Relevés de carte de crédit : Transactions non autorisées
- Détails de transaction crypto : Hash de transaction, adresses de portefeuille
- Reçus et factures : Tous les documents liés aux paiements
Communications avec les fraudeurs
Conservez toutes les communications, car elles démontrent l'intention frauduleuse.
Types de communications à documenter :
- Messages WhatsApp/Telegram : Exportez les conversations complètes
- Emails : Sauvegardez tous les emails avec pièces jointes
- SMS : Captures d'écran ou export des messages
- Appels téléphoniques : Enregistrements (si légalement autorisé) et notes
- Réseaux sociaux : Messages, profils, groupes
Captures d'écran et preuves visuelles
Les captures d'écran sont essentielles car les plateformes frauduleuses peuvent disparaître.
Captures d'écran à prendre :
- Tableaux de bord montrant les "profits" fictifs
- Pages de retrait bloquées ou avec demandes de frais
- Profils des arnaqueurs sur les plateformes
- Interfaces de la plateforme frauduleuse
- Messages d'erreur ou de refus de retrait
- Historique des transactions dans la plateforme
Informations sur la plateforme frauduleuse
Documentez tous les détails sur la plateforme ou le service utilisé par les fraudeurs.
Informations à collecter :
- URL complète du site web
- Nom de la plateforme ou entreprise
- Numéros d'enregistrement (s'ils existent)
- Adresses de contact fournies
- Numéros de téléphone utilisés
- Adresses email des "conseillers"
- Noms d'utilisateur et identifiants
Contrats et accords
Si vous avez signé des documents, ils peuvent être utilisés comme preuve.
Documents contractuels :
- Contrats d'investissement signés
- Conditions générales d'utilisation
- Politiques de confidentialité
- Accords de service
- Termes et conditions acceptés
Organisation de la documentation
Une bonne organisation facilite le traitement de votre dossier.
Conseils d'organisation :
- Créez un dossier principal avec sous-dossiers par catégorie
- Nommez les fichiers de manière claire et chronologique
- Conservez les originaux et créez des copies
- Utilisez un format standard (PDF pour documents, JPG pour images)
- Créez un index ou un tableau récapitulatif
Chronologie des événements
Créez une chronologie détaillée de tous les événements liés à la fraude.
Éléments à inclure :
- Date et heure du premier contact
- Dates de tous les dépôts et transferts
- Dates des tentatives de retrait
- Dates des communications importantes
- Dates de découverte de la fraude
- Dates des actions entreprises (signalements, etc.)
Besoin d'aide pour organiser vos preuves ?
Notre équipe peut vous aider à compiler et organiser toutes les preuves nécessaires pour votre dossier. Nous fournissons une liste de vérification complète après le premier contact.
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